常州天晟新材料股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开了第五届董事会第七次会议，审议了 2020 年度董事会工作报告并在公司 2020
年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中披露了相关内容。现将 2020 年度
董事会工作报告全文补充披露如下：
报告期内公司董事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定和要求，围绕公司年度生产经营
目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大
会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护
了公司权益及股东权益。现将 2020 年度公司董事会工作报告如下：
一、2020 年度经营情况
2020 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推
进各项工作。公司实现营业收入 893,503,343.74 元，与上年同期基本持平，营业
利 润 -297,764,992.60 元 ， 同 比 下 降 9.20% ； 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
-284,696,789.06 元，同比增长 1.41%。2020 年末，资产总计 1,729,466,473.59 元，
同比下降 5.11%；归属于母公司所有者权益合计 619,022,209.27 元，同比下降
31.74%。具体经营情况详见 2020 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”。
二、2020 年度董事会日常工作的开展情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，董事会成员共 7 名，其中独立董
事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。
董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。
报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下：
1
序号 时间 会议名称 审议事项
《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的议
第四届董事会 案》
1 2020 年 4 月 8 日
第二十一次会议 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
第四届董事会 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理
2 2020 年 4 月 13 日
第二十二次会议 工商登记的议案》
《2019 年度总裁工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度财务决算报告》
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
《2019 年度审计报告》
《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》
《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
第四届董事会
3 2020 年 4 月 23 日 专项说明》
第二十三次会议
《关于续聘公司审计机构的议案》
《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行等机
构申请综合授信的议案》
《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于补选公司独立董事的议案》
《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
第四届董事会
4 2020 年 4 月 28 日 《2020 年第一季度报告》
第二十四次会议
第四届董事会
5 2020 年 6 月 17 日 《关于公司朝阳厂区搬迁的议案》
第二十五次会议
《关于关联交易追认及 2020 年度日常关联交易
第四届董事会 预计的议案》
6 2020 年 6 月 24 日
第二十六次会议 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
7 2020 年 8 月 27 日 第四届董事会 《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告
2
第二十七次会议 摘要》
《关于公司董事会换届选举的议案》
第四届董事会 《关于公司董事薪酬的议案》
8 2020 年 9 月 16 日
第二十八次会议 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议
案》
《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员
的议案》
《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议
案》
第五届董事会 《关于聘任名誉董事长、名誉董事、高级顾问的
9 2020 年 10 月 9 日
第一次会议 议案》
《关于聘请公司总裁的议案》
《关于聘请公司高级管理人员的议案》
《关于聘请公司证券事务代表的议案》
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议
案》
第五届董事会
10 2020 年 10 月 28 日 《2020 年第三季度报告》
第二次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
股东的合法权益。具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的议
2020 年第一次 案》
1 2020 年 4 月 24 日
临时股东大会 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
2 2020 年 5 月 15 日 2019 年 《2019 年度董事会工作报告》
3
年度股东大会 《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度财务决算报告》
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
《关于续聘公司审计机构的议案》
《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行等机
构申请综合授信的议案》
《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于补选公司独立董事的议案》
2020 年第二次 《关于关联交易追认及 2020 年度日常关联交易
3 2020 年 7 月 10 日
临时股东大会 预计的议案》
《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董
事候选人）
《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事
2020 年第三次
4 2020 年 10 月 9 日 候选人）
临时股东大会
《关于公司监事会换届选举的议案》
《关于公司董事薪酬的议案》
《关于公司监事薪酬的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2020 年第四次 《关于修订<对外担保制度>的议案》
5 2020 年 10 月 26 日
临时股东大会 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（三）董事会下属委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员
会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规
则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供
了积极有效的支撑。
4
报告期内，公司董事会审计委员会充分履行其监督职责，严格按照《审计委
员会工作细则》、《公司章程》等相关要求，对公司经营发展情况和重大事项进展
情况的进行了监控，认真审慎地进行年度审计工作。报告期内，公司董事会审计
委员会共召开 4 次会议，审议公司内部审计工作报告、公司内部管理和定期报告
等事宜。
报告期内，公司设立了提名委员会。提名委员会主要负责对公司董事、总裁
及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议，对董
事会负责。
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员进行了年度考核并
对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2020 年公司绩效考核体现了公平原则，
公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，薪酬考核的
情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。报告期
内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议董事、高管的薪酬方案
及绩效考核等事宜。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和
内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知
识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。报告期内，独立董事对
公司有关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
序号 时间 会议名称 独立董事发表事前认可意见的事项
第四届董事会
1 2020 年 4 月 23 日 《关于续聘公司审计机构的议案》
第二十三次会议
第四届董事会 《关于关联交易追认及 2020 年度日常关联交
2 2020 年 6 月 24 日
第二十六次会议 易预计的议案》
5
序号 时间 会议名称 独立董事发表独立意见的事项
第四届董事会 《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的
1 2020 年 4 月 8 日
第二十一次会议 议案》
《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》
《关于控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明》
《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
第四届董事会 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
2 2020 年 4 月 23 日
第二十三次会议 案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于补选公司独立董事的议案》
《关于 2019 年度公司对外担保情况》
《关于公司 2019 年度关联交易事项》
《关于续聘公司审计机构的议案》
第四届董事会 《关于关联交易追认及 2020 年度日常关联交
3 2020 年 6 月 24 日
第二十六次会议 易预计的议案》
第四届董事会 公司 2020 年上半年对外担保情况
4 2020 年 8 月 27 日
第二十七次会议 公司关联方资金占用情况
第四届董事会 《关于公司董事会换届选举的议案》
5 2020 年 9 月 16 日
第二十八次会议 《关于公司董事薪酬的议案》
《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的
第五届董事会 议案》
6 2020 年 10 月 9 日
第一次会议 《关于聘请公司总裁的议案》
《关于聘请公司高级管理人员的议案》
（五）公司治理提升和内控建设情况
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制
6
制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，报告期内，制定了《董
事会提名委员会工作细则》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东
大会网络投票实施细则》、《关联交易决策制度》《对外担保制度》、《对外投资管
理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《投资者权益保护制度》、《董事会秘
书工作细则》等一系列内部制度。
报告期内，公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、
合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作
起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。
（六）《内幕信息知情人登记制度》的执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信
息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记
备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情
人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及
的内幕信息知情人逐一登记报备。
（七）信息披露及投资者关系管理
2020 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披
露制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披
露，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创
业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确
保所有投资者公平获取公司信息。
公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司年
报披露后，及时召开网上业绩说明会；公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，
包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等，
确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实
保护中小投资者合法权益。
7
2020 年接待投资者调研的情况如下：
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 披露媒体
2020 年 02 月 19 日 线上交流 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 02 月 24 日 线上交流 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn
二、2021 年董事会工作重点
2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东
的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的
战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公
司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策
并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康
发展。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日
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