天晟新材：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）2022-02-10
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2022-018
常州天晟新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 2 月 21
日（星期一）下午 2：30 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2022 年 1 月 26 日，公司第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）下午 2：30
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 21 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 2 月 21 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 10 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托
代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络
投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该栏打钩的提案可
以投票
100 总议案（所有提案） √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
1.00 √
议案》
√ 作为投票对象的
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金数量及用途 √
2.10 决议有效期 √
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交
3.00 √
易的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》 √
《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分
5.00 √
析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使
6.00 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前
7.00 √
次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认
8.00 √
购协议的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回
9.00 √
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
10.00 √
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
11.00 √
士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资
12.00 √
金专用账户的议案》
上述提案已经公司 2022 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议及
第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1-6、8、9、11 关联股东需回避表决。
议案 1-12 均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权
三分之二以上通过。其中议案 2 需逐项表决。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托
他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，
代理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《常州
天晟新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表》（详见
附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2022 年 2 月 18 日（星期五）上午 11:30
前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
3、登记时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）上午 11:30 之前送达或传真至公
司；信函登记以收到地邮戳为准。
4、联系方式：
联系人：韩庆军、余丽品
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。请做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关
防疫工作安排。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、常州天晟新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、常州天晟新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、常州天晟新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东参会登
记表
3、授权委托书
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350169
2、投票简称：天晟投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 21 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
常州天晟新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件3：
授 权 委 托 书
致：常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案（对应以下所有提案） √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
1.00 √
的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议
2.00 √ 作为投票对象的子议案数：10
案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金数量及用途 √
2.10 决议有效期 √
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联
3.00 √
交易的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议
4.00 √
案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证 √
分析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金
6.00 √
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制
7.00 √
前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份
8.00 √
认购协议的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期
9.00 √
回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报
10.00 √
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
11.00 人士办理本次向特定对象发行股票相关事项的 √
议案》
《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集
12.00 √
资金专用账户的议案》
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,
“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
按废票处理。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名 ：________________________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人持股数（股）：_________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人姓名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
