证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2022-017



                   常州天晟新材料股份有限公司
      关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）

    2、股权登记日不变：2022 年 2 月 10 日（星期四）

    3、除会议日期延后事项外，召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开
地点及审议事项等其他事项均保持不变。



    一、原股东大会的有关情况

    1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第五届董事会。2022 年 1 月 26 日，公司第五届董事
会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。

    3、会议召开时间：

    ①现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2：30

    ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
    二、股东大会延期的原因

    2022 年 1 月 27 日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在
巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-013）。

    因公司会议筹备、工作安排等需要，公司决定将原定于 2022 年 2 月 16 日
（星期三）召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 2 月 21 日（星期
一）召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。本次股东大会延期召开符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、延期后股东大会的有关情况

    1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、会议召开时间：

    ①现场会议召开时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）下午 2：30

    ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 21 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 2 月 21 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。

    除会议召开时间变更外，公司 2022 年第一次临时股东大会的会议召开方式、
股权登记日、出席对象、会议召开地点及审议事项等其他事项均保持不变，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知（延期后）》（公告编号：2022-018）。

    公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者
谅解。



    特此公告。

                                             常州天晟新材料股份有限公司
       董事会

二〇二二年二月十日