天晟新材：关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告2022-02-16
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2022-020
常州天晟新材料股份有限公司
关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议审议并通过了《关于取消召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
决定取消原定于 2022 年 2 月 21 日（星期一）召开的 2022 年第一次临时股东大
会，具体情况如下：
一、取消的股东大会基本情况
（一）取消的股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）取消的股东大会的召集人：公司第五届董事会。
（三）取消的股东大会的会议召开时间：
①现场会议召开时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）下午 2：30
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 21 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 2 月 21 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
（四）取消的股东大会的会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式。
（五）取消的股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 10 日（星期四）。
（六）取消的股东大会的现场会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508
号常州天晟新材料股份有限公司 106 会议室。
（七）取消的股东大会的会议拟审议议案如下：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及用途
2.10 决议有效期
3、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
8、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对
象发行股票相关事项的议案》
12、《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
二、股东大会取消的原因及后续安排
鉴于公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票相关议案内容进行修订，公司
董事会决定取消原定于 2022 年 2 月 21 日（星期一）召开的 2022 年第一次临时
股东大会。
待相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间、确
定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。
本次取消股东大会符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大
投资者造成的不便深表歉意。
三、备查文件
1、常州天晟新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十六日
