天晟新材：关于召开2021年年度股东大会的提示性公告2022-05-16
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2022-055
常州天晟新材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4 月 26 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规
定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2022 年 4 月 25 日，公司第五
届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2：30
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
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公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托
代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络
投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该栏打钩的提案可
以投票
100 总议案（所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 √
5.00 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合
7.00 √
授信的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
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议案》
13.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
20.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
21.00 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》 √
22.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》 √
23.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
24.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
上述提案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议及
第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案 11、议案 14、议案 15、议案 16、议案 24 为特别决议事项，须经出席
股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托
他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，
代理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
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（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《常州
天晟新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会股东参会登记表》（详见附件 2），
以便确认登记，信函或传真请于 2022 年 5 月 16 日（星期一）上午 11:30 前送达
公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
3、登记时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）上午 11:30 之前送达或传真至公
司；信函登记以收到地邮戳为准。
4、联系方式：
联系人：韩庆军、余丽品
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。请做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关
防疫工作安排。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、常州天晟新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、常州天晟新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
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3、深交所要求的其他文件。
附：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、常州天晟新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会股东参会登记表
3、授权委托书
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350169
2、投票简称：天晟投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
常州天晟新材料股份有限公司
2021年年度股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件3：
授 权 委 托 书
致：常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有
限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案（对应以下所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 √
5.00 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综
7.00 √
合授信的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》 √
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
12.00 √
的议案》
13.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议
14.00 √
案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
20.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
21.00 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》 √
22.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》 √
23.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
24.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,
“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中
打“√”按废票处理。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名 ：________________________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人持股数（股）：_________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人姓名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
