证券代码：300169           证券简称：天晟新材         公告编号：2023-005



                   常州天晟新材料股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2023 年 3 月 13 日上午 10:30 在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室
以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以传真和电子邮件方式发
出。本次会议由监事会主席徐珏女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议并通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》

    审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    鉴于发行决议有效期即将届满，且外部客观环境发生变化，综合考虑公司实
际情况、各方发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通
和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。监事会同意公司终止
本次向特定对象发行股票事项。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-006）。

    三、备查文件
                                     1
《第五届监事会第十五次会议决议》。




特此公告。



                                     常州天晟新材料股份有限公司

                                               监事会

                                         二〇二三年三月十三日




                              2