证券代码：300169           证券简称：天晟新材         公告编号：2023-004



                   常州天晟新材料股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知于 2023 年 3 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2023 年 3 月 13
日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，
其中董事吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生现场参加会议，董事吕磊先生、沈
磊先生、王利先生、宋洪海先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议并通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》

    关联董事吴海宙先生、徐奕先生回避表决。

    审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介
机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。鉴于发行决议有
效期即将届满，且外部客观环境发生变化，综合考虑公司实际情况、各方发展规
划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决
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定终止本次向特定对象发行股票事项。董事会同意公司终止本次向特定对象发行
股票事项。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发
行股票的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-006）。

    三、备查文件

   1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

   2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意
   见》；

   3、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。



                                           常州天晟新材料股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇二三年三月十三日




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