证券代码：300169          证券简称：天晟新材         公告编号：2023-009




                   常州天晟新材料股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知于 2023 年 3 月 28 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2023 年 3 月 29
日上午 10:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等制度规定，此次会议属于紧急事
项，且全体董事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议由董事长吴海宙先生召
集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、徐奕先
生现场参加会议，董事吕磊先生、韩庆军先生、沈磊先生、王利先生、宋洪海先
生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开
情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议
案》

    审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司定于 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 2：30 在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

    三、备查文件

   《第五届董事会第十九次会议决议》。

    特此公告。



                                         常州天晟新材料股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇二三年三月二十九日




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