证券代码：300169           证券简称：天晟新材      公告编号：2023-014



                      常州天晟新材料股份有限公司
                第五届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 14 日下午 4:30 在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室
以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以传真和电子邮件方
式发出。根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等制度规定，此次会议属
于紧急事项，且全体监事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议应出席会议监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议由监事丁春雨先生主
持。

       二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

       （一）审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，公司
监事会同意选举监事丁春雨先生为第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日
起至第五届监事会届满时止。

       三、备查文件

   《第五届监事会第十七次会议决议》。
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特此公告。



                 常州天晟新材料股份有限公司

                           监事会

                   二〇二三年四月十四日




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附：非职工代表监事候选人简历

   丁春雨：男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 1 月出生，大学本科学历，
现任本公司行政总监。2002 年 3 月至 2007 年 5 月任职于江苏方天企业发展股
份有限公司，2007 年 5 月至 2012 年 6 月任苏州工业园区优诺塑业有限公司项
目总监，2012 年 6 月至 2019 年 6 月任苏州美林集团有限公司董事长助理，2019
年 6 月至今担任公司行政总监。

    丁春雨先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁春雨先生不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁
入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。




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