证券代码：300172           证券简称：中电环保        公告编号：2013-003

                          南京中电环保股份有限公司
                     关于第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2013 年 4 月 8 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2013 年 4
月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、
行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席宦国平先生主持，公司董事会秘书桂祖华先生列席了会
议。
       经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》；
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2012 年度报告及摘要的议案》；
    监事会认为：公司《2012 年年度报告及摘要》内容符合相关法律法规和证监
会、深交所的有关规定、通知。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年
度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2012 年年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告的议案》；
    报告期内，公司实现营业收入 36,439.86 万元，较去年同期增长 51.10%；实
现利润总额 6,569.16 万元，较去年同期增长 22.09%；实现归属于上市公司股东的
净利润 5,733.27 万元，较去年同期增长 24.04%。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2012 年度经审计的财务报告议案》；
    公司 2012 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所
出具了标准无保留意见的审计报告。
    《2012 年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 57,332,684.53 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润
提取 10%的法定盈余公积金 4,961,777.78 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供
股 东 分 配 的 利 润 为 172,824,178.70 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
498,607,014.35 元。
    根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2012 年年末总股本
130,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利
19,500,000 元（含税）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；
    监事会同意 2013 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计
机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       监事会认为：公司不断加强和完善的内部控制体系，该体系能够涵盖经营管
理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，并能得到有效执行，起到了较好
的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运作情况。
    《2012年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网
站。
八、审议通过了《关于<2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司
《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行严格管理。报告期内，公司募集资
金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续。
    《2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见证监会创业
板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于<2012 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
审计说明>的议案》；
    《2012 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容
详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
    监事会认为：公司本次使用节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利
于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的
利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况，同意公司将募投项目节余资金永久补充流动资金。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》；
    监事会认为：本次变更事项是根据项目实际情况适当调整，有利于公司控制
投资风险，加快推进项目建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，同意本次
变更事项。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2013 年第一季度报告全文的议案》；
    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2013 年第一季度
报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经
营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2013 年第一季度报告全文》详见证监会创业板信息披露指定网站。
   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   特此公告！

                                            南京中电环保股份有限公司监事会
                                                          2013 年 4 月 18 日