证券代码：300172           证券简称：中电环保         公告编号：2013-034

                          南京中电环保股份有限公司
                    关于第三届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会全体监事一
致同意，公司第三届监事会第一次会议于 2013 年 12 月 25 日在公司会议室召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以
及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会
议。
       经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
    会议选举朱士圣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
    朱士圣先生简历详见公司于 2013 年 12 月 10 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站披露的《关于第二届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：
2013-028）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告！


                                             南京中电环保股份有限公司监事会
                                                           2013 年 12 月 26 日