南京中电环保股份有限公司
               独立董事对相关事项发表的独立意见

     根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独
立董事工作细则》的相关规定，作为南京中电环保股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议
有关审议事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
     经核查，我们认为：
     1、本次公司高级管理人员的聘任，符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。
     2、上述聘任人员的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，符
合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，具备担任
公司高级管理人员的资格。
     3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。
     综上所述，我们同意聘任朱来松先生为公司总经理，聘任曲鹏先
生、张伟先生（注1）为公司副总经理，聘任袁劲梅女士为公司总工
程师，聘任束美红女士为公司人力资源总监，聘任唐修杰先生为公司
财务总监（财务负责人，兼），聘任周安翔先生为公司董事会秘书（兼）。
上述人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会届满为止。
注 1：张伟：身份证号码 3208811978XXXXXX1X。

     独立董事


          唐后华                      俞汉青        仇向洋
                                               2013 年 12 月 25 日