证券代码：300172           证券简称：中电环保        公告编号：2014-005

                          南京中电环保股份有限公司

                    关于第三届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2014 年 2 月 26 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2014 年 3 月
8 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行政
法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会
议。
       经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；
    《2013 年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2013 年度报告及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2013 年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》；
    《2013 年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2013 年度经审计的财务报告议案》；
    公司 2013 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所
出具了标准无保留意见的审计报告。《2013 年度审计报告》内容详见证监会创业板
信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；
    经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为 69,070,656.73 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利
润提取 10%的法定盈余公积金 3,090,427.34 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可
供 股 东 分 配 的 利 润 为 219,304,408.09 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
498,607,014.35 元。
    根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2013 年年末总股本
130,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利
19,500,000 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 130,000,000
股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 39,000,000 股，转增后公司总
股本将增加至 169,000,000 股。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》；
    监事会同意 2014 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计
机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，该体系能够涵盖
经营管理的各个层面和环节并得到有效执行，符合上市公司相关各项法律、法规
的要求，起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2013年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
    《2013年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网
站。
八、审议通过了《关于<2013 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；
       监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行严格管理。公司董事会编制的《2013 年
度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募
集资金管理和使用的情况。
    《2013 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见证监会
创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于<2013 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
审计说明>的议案》；
    《2013 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容
详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，相关内容及程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号－超募资金使用》等相关法规，符合公司发展需要。同意本次使
用部分超募资金人民币 6,500 万元永久补充流动资金。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告！



                                             南京中电环保股份有限公司监事会
                                                            2014 年 3 月 8 日