证券代码：300172          证券简称：中电环保         公告编号：2014-020

                         南京中电环保股份有限公司

                 关于第三届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日以电话
和电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知。会议于2014年4月21日以
现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，
应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人
员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于2014年第一季度报告全文的议案》；
    《2014年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    聘任张维先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
    张维先生简历附后。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于任命审计部负责人的议案》；
    任命李娜女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满。
    李娜女士简历附后。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
    特此公告！



                                        南京中电环保股份有限公司董事会
                                                        2014 年 4 月 21 日
附：相关人员简历


                            张维先生简历
    张维先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973 年出生，大学本科
学历，注册会计师。2004 年起加入公司，历任南京中电自动化有限公司主管
会计、公司主管会计、公司审计部负责人。现任公司证券事务代表兼证券部部
长。张维先生于 2011 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    张维先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张维先生联系方式：
    电话：025-86533261
    传真：025-86524972
    邮箱：zhangweic@ce-ep.com
    邮编：211102
    地址：南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号



                            李娜女士简历
    李娜女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974 年出生，大专学历，
中级职称。1998 年起加入南京中电自动化有限公司，历任南京中电环保工程
有限公司行政人事部副主任，公司质量控制部副部长、部长，公司研发中心副
部长。现任审计部负责人。
    李娜女士持有公司股份 35000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。