证券代码：300172           证券简称：中电环保         公告编号：2015-003

                           南京中电环保股份有限公司

          关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       2015年3月3日, 南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事王政福、
朱来松、周谷平、林慧生、唐后华、周安翔向公司董事会提交了《关于2014年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利
益，现将提议和承诺具体内容公告如下：
       考虑到公司的经营业绩、资本公积金情况以及未来良好的发展前景等因素，
为了使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事王政福、朱来松、周谷平、
林慧生、唐后华、周安翔经过讨论并提议公司2014年度利润分配及资本公积转增
股本预案为：
       以2014年12月31日的公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利16,900,000元人民币；同时，
以2014年12月31日169,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东
每10股转增10股，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本为338,000,000股。
       我们承诺：在公司有关董事会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增
股本预案时投赞成票；同时股东王政福、朱来松、周谷平、林慧生等承诺：在公
司有关股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成
票。

       上述利润分配预案经过公司六名董事以现场及通讯方式讨论并共同提出，参

与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，该预案与公司实际经营情况、
公司业绩及未来发展相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，

具备合法性、合规性、合理性。
    本次预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次预案仅为部分董事做出的提议，尚须提交公司董事会及2014年度股东大
会审议。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通
过后，提交2014年度股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！


                                        南京中电环保股份有限公司董事会
                                                        2015 年 3 月 4 日