证券代码：300172           证券简称：中电环保          公告编号：2015-005

                           南京中电环保股份有限公司

                    关于第三届监事会第六次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2015 年 3 月 4 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2015 年 3 月
14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行
政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
       会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会
议。
       经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；
       《2014 年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》；
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2014 年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；
       《2014 年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2014 年度经审计的财务报告议案》；
     公司 2014 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所
出具了标准无保留意见的审计报告。《2014 年度审计报告》内容详见证监会创业板
信息披露指定网站。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；
     经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，2014 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 83,399,852.32 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提
取 10%的法定盈余公积金 10,159,666.64 元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供
股 东 分 配 的 利 润 为 273,044,593.77 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
459,607,014.35 元。
     根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2014 年年末总股本
169,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红
利 16,900,000 元（ 含 税 ）。 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ， 以 公 司 总 股 本
169,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 169,000,000 股，
转增后公司总股本将增加至 338,000,000 股。本次利润分配预案符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
     经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公
司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》内容详见证监
会创业板信息披露指定网站。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；
     监事会同意 2015 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计
机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并
能得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。《2014年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
       《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网
站。
九、审议通过了《关于<2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；
       监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性
文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。
超募资金的使用履行了必要的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规
定的要求。公司董事会编制的《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。
       《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见证监会
创业板信息披露指定网站。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于<2014 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
审计说明>的议案》；
       《2014 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容
详见证监会创业板信息披露指定网站。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
       监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，相关内容及程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号－超募资金使用》等相关法规，符合公司经营发展需要。同意本
次使用剩余超募资金人民币 1337.92 万元（截止 2015 年 3 月 4 日账面余额，含利
息收入）及后期利息收入永久补充流动资金。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
       特此公告！
南京中电环保股份有限公司监事会
              2015 年 3 月 14 日