证券代码：300172         证券简称：中电环保          公告编号：2015-018

                         中电环保股份有限公司

                 关于第三届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日以电话和电
子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知。会议于2015年4月18日以现场
表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参
与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于 2015 年第一季度报告全文的议案》；
    《2015 年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    为提高资金使用效率，提升公司经济收益，同意公司及控股子公司使用最
高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会
审议通过之日起十二个月内有效。《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告！



                                             中电环保股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 18 日