证券代码：300172         证券简称：中电环保       公告编号：2015-035

                         中电环保股份有限公司

                 关于第三届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日以电话和电
子邮件方式发出第三届董事会第十次会议通知。会议于2015年7月25日以现场
和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主
持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2015 年半年度报告及摘要》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及监事会、
独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此决议！
                                                中电环保股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                       2015年7月25日