证券代码：300172          证券简称：中电环保         公告编号：2015-050

                          中电环保股份有限公司

                 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月19日以电话和
电子邮件方式发出第三届董事会第十二次会议通知。会议于2015年12月22日以
现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并
主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级
管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于签署常熟市污泥处理处置特许经营合同的议案》
    常熟市污泥处理项目（以下简称“项目”）采用“干化+焚烧”工艺处理常
熟市工业和市政污泥，包括印染污泥、生活污泥和其他工业污泥等，实现污泥
处理的减量化、无害化和资源化利用。项目处理能力 30 万吨/年，处理单价为
人民币 228.65 元/吨，特许经营年限为 20 年（自污泥处理系统建设约定完成
之日起计算），特许经营期合同总额约 13.72 亿元。
    该项目具有污泥处理规模大、种类多和覆盖区域广等特点，公司拟在常熟
市投资设立项目公司(名称拟为中电环保〔常熟〕固废处理有限公司)，注册资
本为人民币 4500 万元(不低于项目初投资金额的 30%)，公司持有 100%股权。
在特许经营期内，项目公司具体负责本项目的投资、建设及运营管理。
    授权公司经营层具体实施上述事项并签署相关文件。
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    特此公告！
                                             中电环保股份有限公司董事会
                                                      2015年12月23日