证券代码：300172       证券简称：中电环保        公告编号：2016-008

                       中电环保股份有限公司

             关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日以电话和
电子邮件方式发出第三届董事会第十三次会议通知。会议于2015年3月12日
以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主
持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级
管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
    董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站公告的
《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。独立董事同时提交了
2015年度述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
    《2015 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定
网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
    《2015 年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015 年度经审计的财务报告议案》；
    公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2015 年度审计报告》内容详见证
监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
    经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 100,890,849.43 元，根据《公司章程》的规定，按母
公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 7,424,269.66 元，截至 2015 年 12
月 31 日，公司可供股东分配的利润为 349,611,173.54 元，公司年末资本公
积金余额为 290,607,014.35 元。
    根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司
现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2015 年年末总
股本 338,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派
发现金红利 16,900,000 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，以公司
总股本 338,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
169,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 507,000,000 股。本次利润分
配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
    因2015年度利润分配预案实施后，公司注册资本和股份总数将发生相应
的变化。根据《公司法》等相关规定，现对《公司章程》中涉及条款进行相
应的修改，具体如下：
  序号              修订前                        修订后
         第六条 公司的注册资本为人 第六条 公司的注册资本为人
    1
         民币33800万元。               民币50700万元。
         第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司的股份总数为
    2
         33800万股，全部为普通股。     50700万股，全部为普通股。
    《公司章程》中其他条款不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会
办理《公司章程》有关条款修订的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登
记等事宜。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
    经公司独立董事事前认可，2016 年度拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年
度股东大会结束时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2016 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额
度的议案》；
    2016 年度公司及控股子公司向银行申请累计总额不超过 70,000 万元人
民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额
度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立
及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金
额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。授权董事长代表公
司签署上述融资授信事项的有关法律文件。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2016 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提
供担保事项的议案》；
    2016 年度，公司拟为控股子公司向银行申请累计总额不超过 30,000 万
元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供信用担保。拟申请授信的控
股子公司有：南京中电环保工程有限公司、南京中电自动化有限公司、南京
国能环保工程有限公司、中电环保（常熟）固废处理有限公司、南京中电环
保科技有限公司、南京中电节能有限公司。
    公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。公司独立董事对本
议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    《2015 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事发表的意
见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过了《关于<2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》；
    《2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及监事
会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见内容详见证监会创业板信
息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于<2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明>的议案》；
    《2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说
明》以及独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2015 年 4 月 5 日下午 14:30 在公司会议室召开“2015 年
度股东大会”,参加会议的股东为截至 2015 年 3 月 29 日 15:00 交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
《关于召开 2015 年度股东大会通知》详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告！


                                         中电环保股份有限公司董事会
                                                     2016 年 3 月 12 日