证券代码：300172       证券简称：中电环保        公告编号：2016-023

                       中电环保股份有限公司

             关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日以电话和
电子邮件方式发出第三届董事会第十五次会议通知。会议于2016年6月2日以
现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集
并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》；
    公司为更好地开拓上海地区环保业务，同时，根据已承接的上海某国际
知名娱乐项目水处理厂运维及污泥处置服务合同需要（注：因客户对品牌及
知识产权保护的限定要求，未能列明），拟在上海设立分公司（不具有独立
法人资格）进行市场开拓、项目管理等，分公司名称暂定为“中电环保股份
有限公司上海分公司”（以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准内容
为准）。
    授权公司经营层具体实施上述事项及签署相关文件。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告！


                                        中电环保股份有限公司董事会
                                                     2016 年 6 月 2 日