证券代码：300172           证券简称：中电环保        公告编号：2016-031

                            中电环保股份有限公司

                   关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2016 年 7 月 26 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2016 年 8 月 6
日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行政
法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席朱士圣
先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会议。经过审议，本次监事会会议
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》；
    经审议，我们认为：公司《2016 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全
面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2016 年半年度报告及摘要》详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的法律法规和规
范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情
形。公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。
    《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见证监会
创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议
案》；
    监事会认为：公司本次使用节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利
于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的
利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害投资者利益的情况，同意公司将募投项目节余资金永久补充流动资金。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
    特此决议！



                                             中电环保股份有限公司监事会
                                                     二○一六年八月六日