证券代码：300172                证券简称：中电环保         公告编号：2016-043

                                  中电环保股份有限公司

                      关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2016 年 11 月 11 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2016 年 11 月
15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行
政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席朱士
圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会议。经过审议，本次监事会会
议形成如下决议：
     一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》；
     鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选
举。按照《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监
事二名、职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名以下三人为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人：朱士圣、曹志勇、张伟（注 1）。以上非职工
代表监事候选人简历附后。
      本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
方式选举。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会
通过之日起计算。上述三位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后产生两
名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     特此决议！


                                                     中电环保股份有限公司监事会
                                                         二○一六年十一月十五日
注 1：张伟：身份证号码 3201061972XXXXXX17
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
                                  朱士圣先生简历
    朱士圣先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，工业化学专业本科毕业、
现代市场经济与知识创新专业研究生毕业，高级工程师、高级职业经理人，江苏省333高层次人
才江苏省科技企业家培育工程培育对象，河海大学基地研究生导师，河海大学世界水谷与水生
态文明协同创新首席科学家。历任南京电力自动化设备总厂工程师、部门负责人，公司副总经
理。现任公司监事，南京国能环保工程有限公司董事长、总经理，南京中电环保工程有限公司
董事长，南京环保产业创新中心有限公司董事。
    朱士圣先生持有公司股份1,774,500股，占公司总股本的0.35%。朱士圣先生与其他持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券
监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形。

                                  曹志勇先生简历
    曹志勇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968 年出生，经济管理专业研究生毕业，
高级经济师、政工师。历任江苏南热发电有限责任公司检修公司党总支书记、党委副书记、纪
委书记、工会主席、副总经理。现任南京中电环保工程有限公司董事、总经理，中电环保（常
熟）固废处理有限公司执行董事、总经理，中电环保（徐州）生物能源有限公司执行董事、总
经理，南京中电环保生物能源有限公司执行董事、总经理，中电环保（驻马店）生物能源有限
公司执行董事、总经理，中电环保（镇江）生物能源有限公司监事。曾获南京市优秀党务工作
者、南京市优秀纪检监察干部等荣誉称号。
    曹志勇先生未持有公司股份。曹志勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的
处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

                                    张伟先生简历
    张伟（注1）先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，发电厂及电力系统专
业大专毕业，助理工程师。历任南汽集团热电厂专业负责人，南京中电环保工程有限公司市场
部部长、公司市场副总监、总监，江苏联丰环保产业发展有限公司董事、总经理。现任公司监
事、市场总监，登封中电环保水务有限公司董事、总经理，江苏联丰环保产业发展有限公司董
事，南京中电环保工程有限公司监事，银川中电环保水务有限公司执行董事、总经理。
    张伟先生未持有公司股份。张伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和
证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
注 1：张伟：身份证号码 3201061972XXXXXX17