证券代码：300172            证券简称：中电环保          公告编号：2018-004

                             中电环保股份有限公司

                关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 8 日召开第四
届董事会第八次会议，审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的
议案》，同意公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，现将具
体事项通知如下：
        一、召开会议的基本情况
        1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
        2、股东大会召集人：公司董事会。
        3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议，同意
召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
        4、会议召开日期、时间：
        （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00。
        （2）网络投票时间：2018 年 2 月 27 日—2018 年 2 月 28 日。其中：
        ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月
28 日
        上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
        ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日 15:00
至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
        5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
        （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
     （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2018 年 2 月 22 日（周四）
     7、出席对象：
     （1）截止股权登记日 2018 年 2 月 22 日（周四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
     8、现场会议地点：江苏省南京市江宁开发区诚信大道 1800 号，中电环保
股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
     3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
     其中，议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。上述议案的关联股东
需回避表决。
     为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，按照《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，独立董事唐后华
先生就公司召开的 2018 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票
权，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中电环
保股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》。
     上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《中电环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《中电环保股份
有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》及相关公告文件。
     三、提案编码
   提案编码             议案名称                               备注
                                                             该列打勾
                                                             的栏目可
                                                             以投票
   100        总议案：表示对以下所有议案同意表决                √
   1.00       《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划（草
                                                                 √
              案）>及其摘要的议案》
   2.00       《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划实施
                                                                 √
              考核管理办法>的议案》
   3.00       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
                                                                 √
              事宜的议案》
    四、本次股东大会登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡和持股凭证等办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证和授权委托书（见附件三）、委托人身份证或复印件、委托人证券账户卡、
持股凭证等办理登记。
    （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法
人股东证券账户卡、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、
法定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证
券账户卡、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权
委托书（见附件三）等办理登记。
    （3）异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。股东须仔细填写《参
会股东登记表》(见附件二)，并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确
认。（信函或传真以2018年2月26日16:00前送达公司为准，请注明“2018年第一
次临时股东大会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携
带上述材料原件。）
    2、现场登记时间：2018年2月26日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。
    3、现场登记地点：江苏省南京市江宁开发区诚信大道1800号中电环保股份
有限公司 董事会秘书办公室。
    4、注意事项：
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场；
    （2）公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：张维
    地 址：江苏省南京市江宁开发区诚信大道1800号
    邮 编：211102
    电 话：025-86533261
    传 真：025-86524972
    2、会议费用
    本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其
他有关费用自理。
    特此公告。
                                           中电环保股份有限公司董事会
                                                         2018年2月8日
    附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码和投票简称：投票代码：“365172”，投票简称“中电投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和3:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                     中电环保股份有限公司
           2018年第一次临时股东大会参会股东登记表




姓名或名称：                     身份证号码：

股东账号：                       持股数量：

出席会议人员姓名：               是否委托：

代理人姓名：                     代理人身份证：

联系电话：                       电子邮箱：

联系地址：                       邮编：

法人股东盖章/自然人股东签字：
       附件三：

                                       授权委托书
       中电环保股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席中电环保股份有限公司2018年第
一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

 提案                                                                    表决意见
                                议案内容
 编码                                                             同意    反对      弃权
100       总议案：表示对以下所有议案同意表决

1.00      《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其
          摘要的议案》
2.00      《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理
          办法>的议案》
3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
          案》
       委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
       本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
       委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
       身份证或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       受托人（签字）：
       受托人身份证号：


                                                       年    月   日