证券代码：300172           证券简称：中电环保         公告编号：2018-005

                           中电环保股份有限公司
              独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，中电环保股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事唐后华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议的股权激励相
关议案向公司全体股东征集投票权。
       中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
       一、征集人声明
       本人唐后华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的
委托，就公司拟召开的2018年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案征
集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法
律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活
动。
       本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上公告。本次征集行动
完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性
陈述。本公告的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中
的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    公司名称：中电环保股份有限公司
    公司股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：中电环保
    股票代码：300172
    法定代表人：王政福
    董事会秘书：张维
    联系地址：江苏省南京市江宁开发区诚信大道1800号
    联系电话：025-86533261
    联系传真：025-86524972
    电子邮箱：zhangwei.cec@163.com
    邮政编码：211102
    2、本次征集事项
    由征集人针对公司2018年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司
全体股东公开征集委托投票权：
    议案一：《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
    议案二：《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
    议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司于巨潮资讯网上披露的
《中电环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐后华先生，其基本情
况如下：
       唐后华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年出生，经济管理
大专毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任南京铅锌银矿会
计，南京石城会计师事务所审计部经理，江苏苏盛会计师事务所有限公司审计
部经理，北京中洲光华会计师事务所有限公司江苏分所审计部经理。现任南京
苏建联合会计师事务所副所长，公司独立董事。
       2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
       3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关
联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
       五、征集人对征集事项的投票
       征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018年2月8日召开的第四届董事
会第八次会议，对《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了同意
票。
       六、征集方案
       征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象：截止2018年2月22日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
       （二）征集起止时间：2018年2月22日-2018年2月26日（每日 8:30-11:30，
13:00-16:00）。
       （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行
动。
       （四）征集程序和步骤
       第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委
托书”）。
       第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签
署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公
室签收授权委托书及其他相关文件：
       （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东证券账户卡；法人股东按本条规
定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
       （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东证券账户卡；
       （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关
公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定
代表人签署的授权委托书不需要公证。
       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本
公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会
秘书办公室收到时间为准。
       委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
       地址：江苏省南京市江宁开发区诚信大道1800号
       收件人：中电环保股份有限公司 张维
       邮政编码：211102
       联系电话：025-86533261
       联系传真：025-86524972
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：由公司见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律
师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确
认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。
    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以第一次有效投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集
人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托
的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授
权委托无效。
     特此公告。
                                              征集人：
                                              2018年2月8日




附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
附件：
                       中电环保股份有限公司独立董事
                 关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集
人为本次征集投票权制作并公告的《中电环保股份有限公司独立董事关于股权
激励公开征集委托投票权的公告》全文、《关于召开2018年第一次临时股东大
会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激
励公开征集委托投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授
权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中电环保股份有限公司独立董
事唐后华先生作为本人/本公司的代理人出席中电环保股份有限公司2018年第
一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号                       议案内容                   同意   反对   弃权
 1      《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草
        案）>及其摘要的议案》
 2      《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施
        考核管理办法>的议案》
 3      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
        相关事宜的议案》
       注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述
审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择
超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
       委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2018 年第一次临时股东大会结束