证券代码：300172         证券简称：中电环保          公告编号：2018-006

                         中电环保股份有限公司
                关于第四届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日以电话和电
子邮件方式发出第四届监事会第六次会议通知。会议于2018年2月8日以现场方
式在公司会议室召开，会议由公司监事会主席朱士圣先生召集并主持，应参与
表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过各项议案，并作
出如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建
立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核
管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人
员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公司《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<中电环保股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励
计划授予激励对象名单>的议案》
    对公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员
具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年
限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示授予激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公司《2018 年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告！


             中电环保股份有限公司监事会
                        2018年2月8日