证券代码：300172         证券简称：中电环保          公告编号：2018-026
                           中电环保股份有限公司
                   关于第四届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018
年 4 月 13 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2018 年 4 月 23 日在
公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行政法规、
《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文的议案》；
    经审议，我们认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年第
一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状
况和经营成果等事项。我们保证公司《2018 年第一季度报告全文》所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   《2018 年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    经审议，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲
置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程
序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 40,000 万元暂时闲置
自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。
    《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见证监会创业板信息
披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告！
                                                中电环保股份有限公司监事会
                                                           2018 年 4 月 23 日