证券代码：300172            证券简称：中电环保         公告编号：2019-040

                            中电环保股份有限公司

                    关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2019 年 7 月 24 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2019
年 8 月 3 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相
关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
       会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会
议。
       经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
       经审议，监事会认为：公司《2019 年半年度报告及摘要》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       《2019 年半年度报告及摘要》详见证监会创业板信息披露指定网站。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
       经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定
及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
       特此公告！


                                                中电环保股份有限公司监事会
                                                           2019 年 8 月 5 日