证券代码：300172         证券简称：中电环保       公告编号：2019-053

                         中电环保股份有限公司
               关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日以电话和电
子邮件方式发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于2019年10月19日以现
场和通讯方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，
应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人
员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2019 年第三季度报告全文》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2019 年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于签署深圳市污泥耦合处理项目合同的议案》
    同意公司与华润电力（海丰）有限公司组成的联合体，和深圳市水务局签
署深圳市市政污泥处理及运输服务合同，并投资建设深圳市污泥耦合处理项
目。本项目总投资预计不超过3.2亿元，日均干污泥处理规模2000吨，服务期
限十年（含建设期），深圳市水务局按月付费；公司负责项目的立项、环评、
投资、设计、采购、施工、安装调试、投产，以及项目建成后的运维等；公司
按项目实际投资额的30％、向全资子公司－－中电环保（深汕特别合作区）生
物能源有限公司（项目所在地），追加注册资本并委托其履行合同及开票结算，
项目投资所需剩余资金，通过项目公司融资解决。公司应依据招投标文件及合
作框架协议要求，尽快与海丰电厂就污泥处理结算价的内部分配等签署补充合
作协议，同时加强项目的风险控制，确保投资收益，授权公司经营层具体实施
上述事项并签署相关文件。
    《关于签署深圳市污泥耦合处理项目合同的公告》内容详见证监会创业板
信息披露指定网站。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
    三、审议通过了《关于投资设立南京中电环保水体净化有限公司的议案》
    同意使用自有资金，在中电环保股份有限公司南京分公司的基础上，设立
全资子公司－－南京中电环保水体净化有限公司（名称待定，以工商部门核准
为准，以下简称“项目公司”），注册资本 4500 万元人民币，作为南京区域内
分布式智慧水体净化项目的建设和运营主体。项目公司设立后，将作为南京分
布式智慧水体净化项目实施主体，同时划转接收南京江宁马木桥等分布式智慧
水体净化项目的资产，由项目公司统一归口运营管理。授权公司董事长具体决
定并安排实施。
    《关于投资设立南京中电环保水体净化有限公司的公告》内容详见证监会
创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权


    特此公告！


                                          中电环保股份有限公司董事会
                                                     2019年10月22日