证券代码：300172            证券简称：中电环保       公告编号：2021-037

                            中电环保股份有限公司

                    关于第五届董事会第十次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日以电话和
电子邮件方式发出第五届董事会第十次会议通知。会议于2021年8月21日以
现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主
持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级
管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
       1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
       经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告及摘要》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
       《2021年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网
站。


       特此公告！


                                             中电环保股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 24 日