证券代码：300172         证券简称：中电环保         公告编号：2022-009

                         中电环保股份有限公司

                关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
于 2022 年 4 月 12 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2022 年 4
月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、
行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
    二、监事会会议审议情况

    经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    《2021 年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年年
度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
    《2021 年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年度经审计的财务报告议案》；
    公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该
所出具了标准无保留意见的审计报告。《2021 年度审计报告》内容详见证监会
创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 106,556,615.58 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净
利润提取 10%的法定盈余公积金 6,903,485.74 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 919,125,980.16 元，公司年末资本公积金余额为
44,337,379.25 元。
    根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现
金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权
登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本次会
议日，公司总股本为 676,710,000 股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民
币 33,835,500 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为 31.75%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次
利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
    监事会同意 2022 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审
计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，
并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作
用。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运作情况。《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创
业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    8、审议通过了《关于<2021年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明>的议案》；
    《2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内
容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    监事会认为：根据业务发展及日常经营的需要，同意公司及控股子公司预
计 2022 年度将与关联方南京国科运维服务有限公司发生日常关联交易不超过
860 万元。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》内容详见证监会创业板
信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    10、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自
有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程
序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 60,000 万元暂时闲
置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。《关于使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    11、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》；
    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年第一季
度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况
和经营成果等事项。我们保证公司《2022 年第一季度报告全文》所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2022 年第一季度报告
全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
    第五届监事会第十一次会议决议。


    特此公告！


                                             中电环保股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 22 日