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公司公告

中电环保:关于第五届董事会第十六次会议决议的公告2022-10-25  

                        证券代码:300172        证券简称:中电环保       公告编号:2022-030

                       中电环保股份有限公司

             关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月12日以电
话和电子邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知。会议于2022年10
月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,会议由公司董事长王政
福先生召集并主持,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司3名
监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,一致通过各项议案,并作出如下决议:
    1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》;
   经审议,董事会认为:公司《2022 年第三季度报告全文》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露
的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。《2022 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指
定网站。
    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    2、审议通过了《关于打造中电环保集团公司并增加注册资本的议案》;
   经审议,同意公司全资子公司南京中电环保集团有限公司(以下简称“集
团公司”)以盈余公积转增注册资本 1,330 万元,未分配利润转增注册资
本 5,670 万元,同时中电环保以自有资金向集团公司增资人民币 9,500 万
元,增资完成后,集团公司注册资本将由人民币 3,500 万元增加至 20,000
万元。《关于打造中电环保集团公司并增加注册资本的公告》内容详见中
国证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
       3、审议通过了《关于公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》;
   经审议,同意公司与南京扬子江环境集团有限公司签署安澜大道水质应
急处理项目分包合同,公司为该项目提供工程建设及托管运营服务。《关
于公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板
信息披露指定网站。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。(关联董事朱来松回避表
决)
       三、备查文件
    第五届董事会第十六次会议决议。


       特此公告!



                                         中电环保股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 22 日