证券代码：300172          证券简称：中电环保            公告编号：2022-047

                           中电环保股份有限公司

              关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2022年11月20
日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年12月8日下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年12月8日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月8日（现场会议召开当
日），9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种
方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2022年12月2日（周五）
    7、会议出席对象：
    （1）凡2022年12月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会
议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本
公司股东。（授权委托书格式见附件二）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点：南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票。
    根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对
中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。
二、会议审议事项
    1、审议事项
提案编                                                              备注
                  提案名称
码                                                        该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
         关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
 1.00                                                          应选人数 5 人
         候选人的议案
 1.01    选举王政福先生为公司第六届董事会非独立董事                 √
 1.02    选举朱来松先生为公司第六届董事会非独立董事                 √
 1.03    选举仇向洋先生为公司第六届董事会非独立董事                 √
 1.04    选举为张伟先生公司第六届董事会非独立董事                   √
 1.05    选举张维先生为公司第六届董事会非独立董事                   √
 1.06    选举周杰女士为公司第六届董事会非独立董事；                 √
 2.00    关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
                                                               应选人数 3 人
         选人的议案
 2.01    选举张阳先生为公司第六届董事会独立董事                     √
 2.02    选举唐后华先生为公司第六届董事会独立董事                   √
 2.03    选举李激女士为公司第六届董事会独立董事                     √
         关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
 3.00                                                          应选人数 2 人
         监事候选人的议案
 3.01    选举朱士圣先生为公司第六届监事会非职工代表监事             √
 3.02    选举李娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事               √
 3.03    选举秦正兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事             √
    上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于2022年11月21日披
露的公司第五届董事会第十七次会议决议公告、公司第五届监事会第十四次会议
决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2022年12月6日16:30前送达
公司证券与投资中心，信函或传真以抵达公司的时间为准。
    邮寄地址：南京市江宁诚信大道1800号，中电环保股份有限公司证券与投资
中心，邮编：211102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：
    中电环保股份有限公司证券与投资中心
    地 址：南京市江宁诚信大道1800号
    邮 编：211102
    电 话：025-86529992-3611
    传 真：025-86524972
    联系人：周杰
    3、登记时间：2022年12月6日9:00－11:30、13:00－16:30
四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
    本次2022年第一次临时股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行
安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议。


特此公告。
                                    中电环保股份有限公司董事会
                                               2022年11月21日
                                   附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350172

    2. 投票简称：中电投票

    3. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                           填报
             对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                     …                                   …
                   合 计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用差额选举，应选人数为 5 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 5 位。
    ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2022 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

   和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 8 日（现场会议召开当

日），9:15—15:00 期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                       授权委托书
       中电环保股份有限公司：
       兹委托_____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）
代表本人/本单位出席中电环保股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会会议结束之日止。
委托人股东账号：                             委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：                     委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：

受托人签字：                                 受托人身份证号：
受托日期：
       本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                                备注         表决意见
提案
                            提案名称                       该列打勾的栏     同   反   弃
编码
                                                             目可以投票     意   对   权
累积投票提案
         关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
1.00                                                             √
         候选人的议案
1.01     选举王政福先生为公司第六届董事会非独立董事              √
1.02     选举朱来松先生为公司第六届董事会非独立董事              √
1.03     选举仇向洋先生为公司第六届董事会非独立董事              √
1.04     选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事                √
1.05     选举张维先生为公司第六届董事会非独立董事                √
1.06     选举周杰女士为公司第六届董事会非独立董事；              √
2.00     关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
                                                                 √
         选人的议案
2.01     选举张阳先生为公司第六届董事会独立董事                  √
2.02     选举唐后华先生为公司第六届董事会独立董事                √
2.03     选举李激女士为公司第六届董事会独立董事                  √
       关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
3.00                                                    √
       监事候选人的议案
3.01   选举朱士圣先生为公司第六届监事会非职工代表监事   √
3.02   选举李娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事     √
3.03   选举秦正兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事   √


                                                             年   月   日
附件三：

                        中电环保股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称                       身份证号码/统一

                                 社会信用代码

股东账号                         持股数量

联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮编

是否本人参会                     备注