证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2019-106

                            朗源股份有限公司

                 第三届董事会第三十六次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件、
传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第三十六次会议的通
知。本次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长戚永楙先生主

持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》
    《朗源股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有
已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务

报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的
合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
    《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                                    朗源股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年十月二十九日