朗源股份有限公司

                         2021年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事、
董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资决策委员会委
员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2021年的工作中，恪尽职守，
勤勉尽责，认真履行职务。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相
关材料，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。
    现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
    一、2021年度出席公司会议情况
    2021 年，本人任期内（2021 年 3 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日）共召开了
6 次董事会、3 次股东大会，本人出席了所有董事会会议，并列席了所有股东大
会会议，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情形，亦不存在缺席且未委托
其他独立董事代为出席的情形。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会
前主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，在会议上积极参与各项议题的
讨论，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项
议案均未损害公司和股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
    二、发表独立意见的情况
    任期内，本人严格依照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
在详细了解公司经营情况后，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独
立意见：
    1、2021年3月18日召开第四届董事会第一次会议，本人对聘任高级管理人员
发表了同意的独立意见。
    2、2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议，本人对2020年度关联交易
事项、2020年度利润分配预案、2020年度内部控制自我评价报告、控股股东及其
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他关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、会计政策变更、董事、
高级管理人员薪酬方案、2020年度计提资产减值损失及信用减值损失、未来三年
股东回报规划（2021-2023年）发表了同意的独立意见。
    3、2021年8月2日召开第四届董事会第三次会议，本人对出售优世联合资产
及与控股股东签订优世联合资产出售协议暨关联交易、出售优世联合资产的估值
和交易作价依据、变更优世联合2021年度业绩承诺发表了同意的独立意见。
    4、2021年8月13日召开第四届董事会第四次会议，本人对前期会计差错更正
发表了同意的独立意见。
    5、2021年8月27日召开第四届董事会第五次会议，本人对控股股东及其他关
联方资金占用和对外担保情况发表了同意的独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会工作情况
    作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资决策
委员会委员，本人按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事
规则，积极参与各委员会的日常工作。在2021年主要履行以下职责：
    1、作为提名委员会主任委员，主持委员会的日常工作，对公司拟选董事候
选人及拟聘高级管理人员的资格、专业能力、工作经历等方面进行审核，确保公
司稳定高效地完成董事会董事补选和高级管理人员聘任工作，确保公司治理合法
合规。
    2、作为薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作制度的相关制度要求，积
极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善薪酬体系，按照工
作业绩、绩效评价情况、所负责的工作范围等对高级管理人员进行评估、审核，
促进公司规范运作，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
    3、作为战略与投资决策委员会委员，2021年积极了解公司的经营情况及行
业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行合理沟通，对公司长期发
展战略和重大投资决策进行审议并提出个人专业意见，充分发挥了独立董事的监
督作用，保护公司及全体股东的利益。
    四、对公司进行现场检查的情况
    在任职期内，本人对公司进行了多次实地现场考察，沟通、了解公司的生产
经营情况和财务状况，关注公司的各项决议执行情况、岗位职责、内部控制等制


                                     2
度建设及执行情况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出合理建议。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为公司独立董事，坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照要求履行独立董事
的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行
认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能
够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
    为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参
加证券监管部门和公司组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，严格履行独
立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步
规范运作。
    六、其他工作
    1、2021年度未有提议召开董事会的情况发生；
    2、2021年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、2021年度未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
    本人在2021年忠实履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公
司的健康发展建言献策。本人将继续保持勤勉、尽职、认真、谨慎的态度，履行
独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建
议。同时，对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的
积极有效配合表示衷心感谢!
    特此公告。




                                                    述职人：孙宁
                                                二〇二二年四月二十八日




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