朗源股份:2022年度监事会工作报告2023-04-28
朗源股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022 年度,朗源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全体监事的共
同努力下,严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事
会议事规则》的有关规定,本着对公司及全体股东负责的精神,谨慎、认真履行
监督职责,依法独立行使职权,积极地开展工作,对公司生产经营活动、重大事
项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检查,并
审慎发表意见,保障公司规范运作和健康发展。现将 2022 年度监事会主要工作
情况报告如下:
一、2022 年度监事会列席及召开会议情况
1、召开会议情况
报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的通知、召开、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的主
要情况如下:
召开时间 会议名称 审议通过的议案名称
2022 年 1 月 17 日 第四届监事会第七次会议 1、《关于变更会计师事务所的议案》
1、 关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
5、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告
的议案》
6、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于 2021 年度计提资产减值损失及信
2022 年 4 月 27 日 第四届监事会第八次会议
用减值损失的议案》
8、 关于公司及子公司向银行申请授信融资
的议案》
9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
10、 董事会关于 2021 年度财务报告非标准
审计意见涉及事项的专项说明》
11、《关于会计政策变更的议案》
12、《关于 2022 年第一季度报告的议案》
2022 年 08 月 19 日 第四届监事会第九次会议 1、 关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
1
2022 年 10 月 27 日 第四届监事会第十次会议 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》
2、列席会议情况
报告期内,监事会成员共列席了 4 次董事会会议、2 次股东大会会议,对董
事会以及提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会均无异议。对股东大
会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董
事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,切实维护公司和
全体股东权益。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督情况
(一)公司依法运作情况
2022 年,监事会依法列席了公司所有的董事会会议和股东大会会议,对公
司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事
会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规
和制度的要求,依法经营,认真执行股东大会的各项决议;公司的决策程序严格
遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出
的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中;公司董事、
高级管理人员为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化,诚信勤勉,尽职尽
责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行
为。
(二)公司财务情况
2022 年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查
和审核,监事会认为:公司财务制度较为健全、内控制度较为完善,公司财务状
况良好。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告
进行了审计,并出具了带强调事项段的保留意见审计报告。该报告真实、客观地
反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
(三)公司重大购买、出售资产情况
报告期内,公司未发生重大购买、出售资产的情形。
(四)公司对外担保、关联交易情况
报告期内,公司未发生重大对外担保和重大关联交易等事项,没有发生损害
部分股东权益或造成公司资产流失等情形。
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(五)公司对外投资情况
报告期内,公司未发生对外投资行为。
(六)公司风险投资情况
报告期内,公司未进行风险投资,未发生偏离投资决策的行为。
(七)对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控
制等相关文件,公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制
度,并能得到有效执行,相关内控制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产
经营管理实际需要。报告期内,公司发现财务报告内部控制重大缺陷 1 个。《2022
年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
(八)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关
规定,公司的内幕信息传递、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审
核、披露程序均严格遵守相关规定。公司在日常管理中对内幕信息的传递审核程
序严格把关,将内幕信息知情人控制在最小范围,切实做到在内幕信息依法披露
前各个环节所有知情人员如实、完整登记。
报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人
利用内幕信息进行交易等事件。
三、公司监事会 2023 年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,严格按照国家有关法律法规的
规定,履行监事会的职责和义务,恪尽职守,进一步完善公司法人治理结构,认
真维护公司及股东的合法权益。2023 年监事会工作的主要计划如下:
(一)严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求,开
展监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议,做好各项议题的审
议工作;强化日常监督检查,进一步提高监督效率,增强监督的灵敏性。
(二)加强对公司重大事项的监督检查。进一步完善企业内部控制,防范企
业风险,及时了解并掌握公司的经营状况,充分发挥监事会的职能,继续对董事、
高级管理人员履职情况进行监督。
(三)加强监事学习培训工作。认真学习相关法律法规,不断提升监督检查
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工作质量,更好地配合和监督公司董事会和管理层的工作。
朗源股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日
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