第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300178             证券简称：腾邦国际            公告编号：2018-093



                腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人（胡永峰先生、董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志
芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事
长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章
程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       《2018 年第三季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018] 15 号文件进行的合
理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。

        本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
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特此公告。


             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                         董 事 会
                     2018 年 10 月 30 日