2018 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-117
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决
议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于
2018 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议并形成决议，公司董事会于
2018 年 12 月 1 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关
于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），决定于
2018 年 12 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场
会议于 2018 年 12 月 18 日下午 15：00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福
田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交
易系统网络投票于 2018 年 12 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票，
使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2018 年 12 月 17 日 15:00 至 2018 年 12 月
18 日 15:00 期间接受网络投票。股权登记日为 2018 年 12 月 12 日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19 人，代
表有表决权的股份 261,673,023 股，占公司有表决权股份总数的 42.4444%。其中，
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出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 14 人，代表有表决权的
股份 1,411,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.2290%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有表
决权的股份 260,261,443 股，占公司有表决权股份总数 42.2154%。其中，出席现
场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的股份 1,411,580
股，占公司有表决权股份总数的 0.2290％。其中，通过网络投票的中小投资者股
东及股东委托代理人共 14 人，代表有表决权的股份 1,411,580 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2290％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次
股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2、逐项审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
2
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数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.02 发行规模
表决结果：同意 261,438,823 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9105%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 234,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股
份数的 0.0895%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,177,380 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 83.4087%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 234,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
16.5913%。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 261,480,823 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9265%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 192,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股
份数的 0.0735%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,219,380 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 86.3841%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 192,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
13.6159%。
2.04 债券期限
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
3
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所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.05 债券利率
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.07 转股期限
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.08 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
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权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.09 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 261,654,223 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9928%；反对 18,800 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,392,780 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 98.6682%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 1.3318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.10 转股股数确定方式
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
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股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.12 回售条款
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.13 转股后有关股利的归属
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
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2018 年第五次临时股东大会决议公告
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.16 债券持有人及债权持有人会议
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.18 募集资金管理及存放账户
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
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2018 年第五次临时股东大会决议公告
2.19 担保事项
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2.20 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
3、 审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
4、 审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
研究报告>的议案》
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
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2018 年第五次临时股东大会决议公告
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
5、 审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报
告>的议案》
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,369,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 97.0246%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 2.9754%。
6、 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
7、 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
8、 审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 261,438,823 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9105%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 234,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股
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2018 年第五次临时股东大会决议公告
份数的 0.0895%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,177,380 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 83.4087%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 234,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
16.5913%。
9、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 261,631,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9839%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 42,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.0161%。
10、 审议通过了《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 261,673,023 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
11、 审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 261,438,823 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9105%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 234,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股
份数的 0.0895%。
12、 审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》
表决结果：同意 261,438,823 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9105%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0%；弃权 234,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股
份数的 0.0895%。
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2018 年第五次临时股东大会决议公告
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,177,380 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 83.4087%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 234,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
16.5913%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派罗增进律师、王晶律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股
东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公
司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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