第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300178           证券简称：腾邦国际           公告编号：2019-035



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2019 年 4 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事
8 人，实际参加表决董事 8 人（胡永峰先生、周小凤女士、董秀琴女士、彭丽芳
女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议），会议由董事长钟百胜先生召集并
主持，公司部分监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法
规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告》

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2019 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。




                                       腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2019 年 4 月 30 日