2019 年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300178            证券简称：腾邦国际         公告编号：2019-051



                 腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决
议的情形。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于
2019 年 6 月 10 日第四届董事会第十七次会议并形成决议，公司董事会于 2019 年 6
月 12 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关
于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），决定于
2019 年 6 月 28 日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会
议于 2019 年 6 月 28 日下午 15：00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田
保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易
系统网络投票于 2019 年 6 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票，使用
深圳证券交易所互联网投票系统于 2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 日
15:00 期间接受网络投票。股权登记日为 2019 年 6 月 20 日。

    出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 22 人，代
表有表决权的股份 190,752,296 股，占公司有表决权股份总数的 30.9408%。其中，
                                      1
                                                 2019 年第二次临时股东大会决议公告
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 18 人，代表有表决权的
股份 1,983,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3218%。

    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表
决权的股份 188,988,596 股，占公司有表决权股份总数 30.6547%。其中，出席现
场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 220，100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0357%。

    网络投票情况：通过网络投票的股东共 16 人，代表有表决权的股份 1,763,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.2861%。其中，通过网络投票的中小投资者股东
及股东委托代理人共 16 人，代表有表决权的股份 1,763,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2861%。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次
股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》

    表决结果：同意 189,630,796 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.4121%；反对 1,121,500 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 0.5879%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 862,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 43.4671%；反对 1,121,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 56.5329%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%。

    上述议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以
上通过。

                                      2
                                                2019 年第二次临时股东大会决议公告
    2、审议通过了《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    表决结果：同意 189,630,796 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.4121%；反对 1,121,500 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 0.5879%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 862,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 43.4671%；反对 1,121,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 56.5329%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%。

    3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的
议案》

    表决结果：同意 189,630,796 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.4121%；反对 1,121,500 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持
有表决权股份数的 0.5879%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 862,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 43.4671%；反对 1,121,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 56.5329%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%。

    4、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    表决结果：同意 190,118,296 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.6676%；反对 634,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 0.3324%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,349,800 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 68.0411%；反对 634,000 股，占出席会议中小股东所持有


                                    3
                                                2019 年第二次临时股东大会决议公告
表决权股份数的 31.9589%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派王晶律师、杨建律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2019年6月29日




                                    4