第四届监事会第十五次会议决议公告

 证券代码：300178          证券简称：腾邦国际           公告编号：2019-071



               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏.




    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十五次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人（刘京霖先生、李云女士以通讯表决方式出席会议）。
会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书叶昌林先生列席会议。会
议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审
议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要

    监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2019 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及
公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、
严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实
际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利
益的情形。
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    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                      腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               2019 年 8 月 30 日