第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300178           证券简称：腾邦国际          公告编号：2019-070



               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


     腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事
8 人，实际参加表决董事 8 人（史进先生、胡永峰先生、董秀琴女士、郭志芹女
士、王建平先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会
议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规
和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要

    本议案 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

    史进先生投弃权票，弃权理由：在无专业会计师意见的情况下，在两天的时
间内董事无法就专业的会计数据和募集等业务内容作出合规判断。

    《2019 年半年度报告》及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    本议案 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

    史进先生投弃权票，弃权理由：在无专业会计师意见的情况下，在两天的时
间内董事无法就专业的会计数据和募集等业务内容作出合规判断。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国
                                          第四届董事会第十九次会议决议公告

证监会指定的创业板信息披露网站。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   本议案以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

    史进先生投弃权票，弃权理由：在无专业会计师意见的情况下，在两天的时
间内董事无法就专业的会计数据和募集等业务内容作出合规判断。

   独立董事对以上议案发表了独立意见。

    特此公告。




                                     腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 8 月 30 日