第四届董事会第二十次（临时）会议决议的补充公告

证券代码：300178           证券简称：腾邦国际             公告编号：2019-083



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
   第四届董事会第二十次（临时）会议决议的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十次（临时）会议于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决
方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，现就有关情况补充披
露如下：

    一、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》

    根据公司总经理提名，拟聘任段乃琦女士为公司执行总裁，执行总裁为公司
高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    本议案以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。

    史进先生投反对票，反对理由：不确定提名主体是否具备提名资格。

    《关于聘任公司高管的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    特此公告。




                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 9 月 18 日