关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：300178           证券简称：腾邦国际            公告编号：2019-084



              腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司独立董事董秀琴女士递交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去所担任
的公司独立董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

    董秀琴女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，董秀琴女士的
辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，董秀琴女士仍将
按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。董秀琴女士
上述职务的原定任期届满日为 2020 年 12 月 7 日。

    截至本公告披露日，董秀琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。董秀琴女士在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员期间，勤
勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对董秀琴女
士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                   腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2019 年 9 月 25 日