2019 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-093
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决
议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于
2019 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议并形成决议，并于
2019 年 9 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商
业服务集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（以下简
称“《通知》”）。决定于 2019 年 10 月 17 日以现场投票结合网络投票的方式召开
本次股东大会，其中现场会议于 2019 年 10 月 17 日下午 15：00 在中国深圳福田保
税区桃花路 9 号腾邦集团大厦公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统
网络投票于 2019 年 10 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票，使用深
圳证券交易所互联网投票系统于 2019 年 10 月 16 日 15:00 至 2019 年 10 月 17 日
15:00 期间接受网络投票。股权登记日为 2019 年 10 月 11 日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 47 人（以
现场及网络方式均进行表决的股东 1 人），代表有表决权的股份 192,325,894 股，
占公司有表决权股份总数的 31.1960%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股
东及股东委托代理人共 37 人，代表有表决权的股份 6,774,048 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0988%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 9 人，代表有表
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决权的股份 16,484,2000 股，占公司有表决权股份总数 2.6738%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份 391,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0636%。
网 络 投 票 情 况 ： 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 38 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
175,841,694 股，占公司有表决权股份总数的 28.5222％。其中，通过网络投票的
中小投资者股东及股东委托代理人共 33 人，代表有表决权的股份 6,382,148 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0352％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次
股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
表决结果：同意 192,243,394 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9571%；反对 30,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0159%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），
占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0270%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,691,548 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 98.7821％；反对 30,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 0.4517％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.7662%。
审议结果为通过。
2、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
表决结果：同意 192,243,394 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9571%；反对 30,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0159%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），
占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0270%。
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其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,691,548 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 98.7821％；反对 30,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 0.4517％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.7662%。
审议结果为通过。
3、审议通过了《关于罢免董事职务的议案》
表决结果：同意 191,995,446 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.8282%；反对 328,448 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 0.1708%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0010%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,443,600 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 95.1219％；反对 328,448 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 4.8486％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0295%。
审议结果为通过。
4、审议通过了《关于终止实施公司第三期限制性股票激励计划的议案》
表决结果：同意 192,056,594 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.8600%；反对 30,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 0.0159%；弃权 238,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），
占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.1241%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,504,748 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 96.0245％；反对 30,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的 0.4517％；弃权 238,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 3.5237%。
审议结果为通过。
三、律师出具的法律意见
广东南国德赛律师事务所指派武传胜律师、陈慧霞律师出席了本次股东大会，
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进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次
股东大会的召集及召开程序合法，现场出席会议人员的资格合法有效，表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东南国德赛律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2019年10月18日
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