第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300178           证券简称：腾邦国际            公告编号：2019-096



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
        第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次（临时）会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯
表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 22 日以邮件、电话方式送达。会议应
参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（胡永峰先生、郭志芹女士、王建平

先生、苑德军先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。
会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法
规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《2019 年第三季度报告》

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2019 年第三季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。


                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 10 月 30 日