第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300178              证券简称：腾邦国际            公告编号：2019-104



                腾邦国际商业服务集团股份有限公司
         第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。

       腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四
届董事会第二十四次（临时）会议于 2019 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会
议结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 14 日以邮件、电话方式送

达。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（胡永峰先生、王建平先
生、苑德军先生、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管
列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家
有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过了《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议

案》

       公司与控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）于 2019 年 11
月 8 日签订《腾邦国际商业服务集团股份有限公司与腾邦集团有限公司关于深圳
市前海融易行小额贷款有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），

约定腾邦国际将其持有深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易
行”）100%股权以人民币 91,000 万元的价格转让予腾邦集团。公司与腾邦集团就
上述事项于 2019 年 11 月 19 日签署了股权转让协议之补充协议，补充协议对原
《股权转让协议》部分条款做出了变更和补充。

       本议案涉及关联交易，关联董事钟百胜先生回避表决。

       本议案 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

       独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为:对于本次交易最终

履约能力存疑,故投弃权票。

       公司独立董事对此议案发表了独立意见。
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    本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

    本事项构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的公告》具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》

    公司定于 2019 年 12 月 5 日下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第六次临
时股东大会。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

    独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为:对于本次交易最终
履约能力存疑,故投弃权票。

    《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2019 年 11 月 20 日