第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议公告

证券代码：300178           证券简称：腾邦国际             公告编号：2019-107



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
   第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四
届董事会第二十五次（临时紧急）会议于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室以现
场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 20 日以邮件、电话方

式送达。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（胡永峰先生、王建
平先生、苑德军先生、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及
高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合
国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于取消 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    本议案 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

    独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为: 对本次交易的最终

履约能力存疑，故投弃权票。

    《关于取消 2019 年第五次临时股东大会的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于增加公司 2019 年第六次临时股东大会临时提案暨更
名及补充通知的议案》

    本议案以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

    独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为: 对本次交易的最终
履约能力存疑，故投弃权票。

    《关于增加 2019 年第六次临时股东大会临时提案暨更名及补充通知的公

告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
             第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议公告

特此公告。


                    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                  董 事 会

                             2019 年 11 月 20 日