关于取消召开 2019 年第五次临时股东大会的公告

证券代码：300178          证券简称：腾邦国际               公告编号：2019-108



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
     关于取消召开 2019 年第五次临时股东大会的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）

于2019年11月20日召开第四届董事会第二十五次临时紧急会议，审议通过了《关
于取消召开2019年五次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：


    一、取消股东大会的基本情况


    1、取消的股东大会的届次：2019年第五次临时股东大会


    2、取消的股东大会的召开日期、时间


    （1）现场会议时间：2019年11月25日下午15：00。


    （2）网络投票时间：2019年11月24日-2019年11月25日，其中通过深圳证券

交易所交易系统进行网 络投票的具体 时间为：2019年11 月25日9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年
11月24日15:00—2019年11月25日15:00 期间的任意时间。


    3、取消的股东大会的股权登记日：2019年11月18日


    4、取消的股东大会拟审议议案：


    《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》；


    二、取消股东大会的原因
                                 关于取消召开 2019 年第五次临时股东大会的公告

    公司于2019年11月19日召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了
《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》及《关于召开2019
年第六次临时股东大会通知公告》。按照相关监管要求，原《股权转让协议》及

《<股权转让协议>之补充协议》应一并提交股东大会审议，公司决定取消原定于
2019年11月25日召开的2019年第五次临时股东大会。


    三、相关议案的后续处理


    2019年11月20日公司董事会收到股东段乃琦女士及其一致行动人深圳市百

胜投资有限公司《关于提请增加腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年第六
次临时股东大会临时提案函》，为提升决策效率，提请将经公司第四届董事会第
二十三次（临时）会议审议通过的《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议

案》以临时提案的方式提交公司于2019年12月5日召开的2019年第六次临时股东
大会（注：更名为：2019年第五次临时股东大会）审议一并表决。


    公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大

投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷
的感谢。


    四、备查文件


    《第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议》

    特此公告。

                                      腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019年11月20日