第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：300178         证券简称：腾邦国际           公告编号：2020-009



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
      第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次（临时）会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2020 年 3 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 8 人，实际参加
表决董事 7 人，独立董事苑德军先生因身体原因不能亲自出席本次会议，委托王
建平先生代表本人出席会议,会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监
事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》
的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经中科建业高新
技术有限公司提名，拟增补顾勇先生（顾勇先生简历详见附件 1）为公司董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    《关于增补公司董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经中科建业高新
技术有限公司提名,拟增补肖俊斌先生（肖俊斌先生简历详见附件 2）为公司独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。此次增补董
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事后，公司第四届董事会董事成员为 9 名。

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    《关于增补公司独立董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。

       三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 04 月 01 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临
时股东大会。

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。

    特此公告。




                                         腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2020 年 3 月 17 日
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附件 1：


                           顾勇先生简历



    顾勇，1970 年 6 月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结业，

会计师。

    1992 年 7 月至 1993 年 8 月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；

    1993 年 8 月至 2004 年 5 月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、

经理；

    2004 年 6 月至 2015 年 9 月任腾邦集团董事、总经理；

    2009 年 6 月至 2016 年 7 月任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事会主

席；

    2016 年 9 月任腾邦国际商业服务集团股份有限公司副总经理、财务总监。

    截止本公告日，顾勇先生直接持有公司股份 239,000 股，通过深圳市百胜投

资有限公司间接持有公司股份 825,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，顾勇先生符合《公

司法》相关规定，未受到过中国证监会任何处罚和惩戒,除 2019 年 09 月 27 日收

到一次深圳证券交易所通报批评处分外，未收到深圳证券交易所的其它处罚和惩

戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定

的情形，经查询，顾勇先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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附件 2:


                           肖俊斌先生简历




    肖俊斌，男，1965 年 11 月出生，湖南衡阳人，中共党员，毕业于天津财经

大学，现任湖南工业大学经贸与贸易学院会计学系主任，会计学专业学科带头人。

会计学教授，硕士研究生导师。主要研究方向：审计理论与方法、财税政策与税

务管理、企业发展战略管理。是湖南省社科基金项目评委库成员、湖南省会计系

列正高职称评委库成员、湖南省高校职称评委库成员、湖南省会计学会、税务学

会会员，株洲市国际税收学会常务理事。2010 年取得上市公司独立董事资格，

并担任佳信捷股份有限公司独立董事。

    主要学术成果：出版专著 2 部，主编各级规划教材共 6 本，主持和参与国家

社科基金、湖南省社科基金等研究课题 15 项，主持的各类横向课题 30 余项，发

表学术论文 50 多篇，其中 CSSCI 来源期刊 10 多篇。

    教授的课程：《公司财务管理》、《高级审计理论与实务》、《财务会计》、

《国家税收》、《税务筹划》等。

    截至本公告日，肖俊斌先生未持有公司股票。肖俊斌先生与其他持有公司

5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖俊斌先生

符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证

券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，经查询，肖俊斌先生不属于“失信被执行人”。